Empresária brasileira de Framingham (MA) se declara culpada por fraudar pedidos de empréstimo do “Auxílio Pandemia”

No dia 22, uma empresária de Massachusetts declarou-se culpada por enviar pedidos de empréstimo fraudulentos em busca de auxílio COVID-19. Trata-se da brasileira Vanessa Nixon, 45 anos, residente em Framingham. A juíza sênior do Distrito dos Estados Unidos, Indira Talwani, agendou a sentença para 26 de junho de 2024.

A brasileira foi acusada em fevereiro de 2024.

Ela era proprietária e operadora de múltiplos negócios em Massachusetts, incluindo Mass Homes Investments LLC, Nixon Homes LTD e Alpha Auto Body, Inc. De acordo com os documentos judiciais, entre abril de 2020 e novembro de 2022, ela enviou vários pedidos fraudulentos de empréstimo em nome de seus diversos negócios para bancos e a Administração de Pequenas Empresas dos EUA por meio do Programa de Proteção ao Salário e do programa de Empréstimo para Desastres por Danos Econômicos.

Desta forma, Vanessa fabricou milhões em receita empresarial.

Ela também criou documentos fiscais falsos que foram enviados com os pedidos de empréstimo para substanciar a receita empresarial fabricada. No total, Vanessa recebeu mais de US $ 450.000 em empréstimos que foram posteriormente perdoados por bancos e pela Administração de Pequenas Empresas dos EUA.

A acusação de fraude bancária prevê uma sentença de até 30 anos de prisão, até cinco anos de liberdade supervisionada e uma multa de até US $ 1 milhão. As sentenças são impostas por um juiz do tribunal de distrito federal com base nas Diretrizes de Sentença dos EUA e estatutos que regem a determinação de uma sentença em um caso criminal.

O Procurador dos Estados Unidos em exercício, Joshua S. Levy; Jonathan Mellone, Agente Especial Encarregado do Departamento do Trabalho, Escritório do Inspetor Geral; Harry Chavis, Jr., Agente Especial Encarregado da Investigação Criminal do Serviço de Receita Interna em Boston; e Ketty Larco-Ward, Inspetora Encarregada do Serviço de Inspeção Postal dos EUA, Divisão de Boston, fizeram o anúncio.

O Procurador Assistente dos EUA, Christopher J. Markham, da Unidade de Fraudes de Valores Mobiliários, Financeiras e Cibernéticas está processando o caso.