Ex-advogado pega 15 anos de prisão por fraudar clientes

Um advogado com a licença cancelada foi condenado hoje a 180 meses (15 anos) de prisão federal por roubar mais de US$ 4 milhões de seus clientes através de uma variedade de meios, incluindo a cobrança de taxas por serviços que nunca realizou. O caso é o resultado de uma extensa investigação pelo Escritório de Responsabilidade Profissional (OPR) do Departamento de Imigração e Alfândega (ICE) e pelo Departamento de Estado da Califórnia.

O réu Shant Ohanian, de 38 anos, morador em Burbank (CA), foi condenado pelo juiz distrital federal, John A. Kronstadt, que afirmou que pretende, no futuro, ordenar que Ohanian pague uma restituição em um valor superior a US$ 2,5 milhões. Ohanian se confessou culpado em junho de 2019 de uma acusação de fraude eletrônica e está sob custódia federal desde o mês seguinte, quando sua fiança foi revogada por causa de alegações de que ele continuava fraudando seus clientes.

“O ICE não ficará parado enquanto os criminosos tentam roubar membros vulneráveis de nossa comunidade”, disse Jeffrey Gilgallon, Agente Especial Encarregado do Escritório de Responsabilidade Profissional (OPR) do ICE em Los Angeles (CA). “Como advogado, o Sr. Ohanian jurou fornecer representação competente a seus clientes. Em vez disso, elaborou um esquema que pagava às vítimas existentes com fundos coletados de novas vítimas; interrompendo vidas e destruindo crédito ao longo do processo. O ICE/OPR trabalhará incansavelmente para descobrir esses esquemas e garantir que os perpetradores sejam levados à justiça”.

Ohanian foi advogado licenciado da Califórnia de janeiro de 2012 até sua dispensa em dezembro de 2017. Durante sua carreira jurídica, Ohanian fraudou clientes que precisavam de sua assistência jurídica em uma variedade de casos, incluindo pedidos de imigração, disputas comerciais, pedidos de divórcio e reivindicações de danos pessoais. Em cada caso, Ohanian não tomou nenhuma ação significativa em nome de seus clientes, apesar de cobrar milhares de dólares ou pedir que eles pagassem milhões de dólares em taxas relacionadas a litígios.

Em alguns casos, o esquema de Ohanian fez com que seus clientes perdessem suas oportunidades de obter recursos financeiros ou legais significativos por causa dos erros que sofreram. Uma cliente, uma mulher que sofreu ferimentos graves em uma queda no shopping South Coast Plaza em Orange County, viu o estatuto de limitações expirar em seu caso antes de perceber que Ohanian a fraudou. Ele admitiu ter enviado à vítima um falso acordo de liquidação do shopping e, depois de ela ameaçar denunciá-lo à Ordem dos Advogados do Estado da Califórnia, um cheque de US$ 25 mil que mais tarde foi cancelado.

Em maio de 2012, dois clientes contrataram Ohanian para representá-los em uma disputa comercial, mas ele não tomou nenhuma providência para litigar efetivamente suas reivindicações, apesar de lhes ter dito por 6 anos que o caso foi encerrado a favor deles. Ohanian acabou dando a eles cheques falsificados, totalizando mais de US$ 3,1 milhões, para enganá-los.

Outros clientes fraudados por Ohanian buscaram representação para questões relacionadas à imigração. Alguns deles eram candidatos ao green card, enquanto outros passaram por zonas de guerra estrangeiras e buscaram o status de refugiado nos EUA. Em todos os casos, Ohanian pegou o dinheiro deles, alegou que preencheu a papelada apropriada, mas não fez nada.

Para encobrir seus rastros por mentir durante anos a um cliente que contratou Ohanian para ajudar a obter um green card, ele alegou ter processado o governo federal por falha em apresentar o green card. Ele continuou seu engano usando e-mails falsificados e ordens judiciais que incluíam as assinaturas falsificadas de um juiz do tribunal estadual e vários outros funcionários do governo. Ohanian disse falsamente ao cliente que o governo dos EUA foi condenado a pagar mais de US$ 13,5 milhões em danos.

Em outros casos, Ohanian fez várias ligações falsificadas para um cliente que buscava a recuperação de um depósito de US$ 500 mil relacionado a uma transação imobiliária comercial fracassada para um shopping center em Ontário. Nessas ligações, Ohanian fingia ser funcionários do banco ou do governo. Durante esse litígio, Ohanian informou falsamente à vítima que a vítima havia vencido no caso e receberia US$ 7,2 milhões em indenização e penalidades.

As vítimas de Ohanian sofreram perdas superiores a US$ 4 milhões.

Em um caso relacionado, a esposa de Ohanian, Silva Sevlian Ohanian, de 33 anos, também residente em Burbank (CA), foi acusada de fraude eletrônica. Ela se declarou inocente da acusação e está agendada para ir a julgamento em 28 de setembro. Este caso foi processado pelo Procurador Federal para a Seção de Corrupção Pública e Direitos Civis do Distrito Central da Califórnia.

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Fonte: Redação - Brazilian Times.