Residentes de Massachusetts estão entre as 123 vítimas de esquema que fraudou mais de US$ 1 milhão

Da redação

Um homem do Texas foi condenado à prisão por operar um negócio de transferência de dinheiro que lavou mais de US$ 1 milhão em esquemas fraudulentos.

De acordo com o Departamento de Justiça de Boston (Massachusetts), Charles Ochi, de 28 anos, de Grand Prairie, Texas, se declarou culpado de conspiração para lavagem de dinheiro, conspiração para conduzir um negócio não licenciado de transferência de dinheiro e operação de um negócio não licenciado de transferência de dinheiro.

Ele foi condenado a cinco anos de prisão e três anos de liberdade condicional. Ele também foi condenado a pagar US$ 141.021 como restituição.

Houve pelo menos 123 vítimas em Massachusetts, Califórnia, Flórida e Canadá que investiram mais de US$ 1.168.000 nos esquemas. Alguns desses esquemas pretendiam oferecer serviços de negociação e investimento em Bitcoin quando, na verdade, os fundos dos investidores foram roubados e os investimentos das vítimas posteriores foram usados ​​para pagar supostos retornos a investidores anteriores.