Mulher da Flórida é condenada a pagar mais de US$ 3 milhões por esquema de fraude fiscal e eletrônica

Uma mulher da Flórida foi condenada em 3 de março a prisão domiciliar e ordenada a pagar mais de US$ 3 milhões em restituição ao Internal Revenue Service (IRS) por envolvimento em um esquema de fraude eletrônica e fiscal. A investigação foi conduzida em conjunto com o Departamento de Imigração e Alfândega (ICE, sigla em inglês).

Feliciano Rodriguez, 47 anos, de Orlando, foi sentenciada a pagar US$ 3,338.558 em restituição e cumprir cinco anos de liberdade condicional supervisionada. O tribunal também emitiu uma ordem de pagamento contra Rodriguez no valor de US$ 347,760, representando os lucros obtidos com a fraude eletrônica.

“Esquemas fraudulentos que envolvem pagamentos em dinheiro ‘por baixo dos panos’ exploram imigrantes indocumentados para obter grandes lucros, minam a integridade da indústria e colocam em risco tanto os trabalhadores quanto o sistema projetado para protegê-los”, afirmou Tim Hemker, Agente Assistente Especial do ICE Homeland Security Investigations em Jacksonville. “O ICE, junto com nossos parceiros de aplicação da lei, investigará aqueles que praticam atividades ilegais e os responsabilizará por suas ações.”

De acordo com documentos judiciais, Rodriguez criou uma empresa fictícia que alegava atuar no setor de construção. Ela obteve uma apólice de seguro de compensação trabalhista em nome da empresa para cobrir uma folha de pagamento mínima de alguns supostos funcionários. Em seguida, “alugou” o seguro para equipes de trabalho que haviam obtido subcontratos com empreiteiros de construção em vários condados da Flórida e em outros estados. Rodriguez enviava aos contratantes um certificado como “prova” de que as equipes tinham seguro de compensação trabalhista, conforme exigido pela lei da Flórida. Ao fazer isso, ela falsamente representava que os trabalhadores eram empregados da empresa fictícia. Durante o esquema, Rodriguez “alugou” os certificados para dezenas de equipes, fraudando a seguradora e permitindo que numerosos trabalhadores indocumentados fossem empregados ilegalmente.

Como parte do esquema, os contratantes emitiam cheques de pagamento para a empresa fictícia, e Rodriguez os convertia em dinheiro vivo, distribuindo-o às equipes após deduzir sua taxa, que era de aproximadamente 6% da folha de pagamento. Durante o esquema, Rodriguez converteu cheques de pagamento totalizando cerca de US13milhões.

O esquema também permitiu a evasão dos custos mais altos de obtenção de um seguro de compensação trabalhista adequado para as numerosas equipes de trabalho. A apólice adquirida por Rodriguez e depois “alugada” cobria uma folha de pagamento estimada em US$ 121,800, com um prêmio de seguro de aproximadamente US$ 8,006. Se uma apólice tivesse sido adquirida para a folha de pagamento real, que totalizava cerca de US$ 5 milhões, o prêmio teria sido de aproximadamente US$ 461,679.

“A sentença de hoje envia uma mensagem clara de que esquemas de pagamento fora dos registros, que permitem que imigrantes ilegais trabalhem sem pagar impostos, não serão tolerados. Esses esquemas violam várias leis criminais federais graves, incluindo fraude eletrônica e sonegação de impostos. O impacto desse esquema, e de outros semelhantes, prejudica empresas que cumprem a lei e trabalhadores legais, que não conseguem competir com a mão de obra isenta de impostos de imigrantes ilegais”, disse Ron Loecker, Agente Especial do IRS Criminal Investigation (IRS-CI), Escritório de Tampa. “Estamos orgulhosos de trabalhar ao lado de nossos parceiros do Homeland Security Investigations neste caso e continuaremos essa parceria para garantir que todos os empregadores estejam em condições equitativas.”

O caso foi investigado pelo ICE Jacksonville, IRS-CI e pelo Departamento de Serviços Financeiros da Flórida, e foi processado pelo Procurador Assistente dos EUA, John Cannizzaro.